科陆电子:关于召开公司2024年第五次临时股东大会的通知

一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2024年第五次临时股东大会 证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2024074 深圳市科陆电子科技股份有限公司 关于召开公司2024年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十 三次（临时）会议审议通过了《关于召开公司2024年第五次临时股东大会的议案》， 决定于2024年12月30日（星期一）召开公司2024年第五次临时股东大会，审议董 事会提交的相关议案，现将本次会议的有关事项通知如下： 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开日期、时间为：2024年12月30日下午14:30开始，会期半天 ...