科陆电子:独立董事专门会议2024年第二次会议决议

深圳市科陆电子科技股份有限公司 独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议 经对公司2025年度日常关联交易预计事项进行充分了解，我们认为：公司预 计的2025年度日常性关联交易符合公司及子公司日常经营的实际需要，交易价格 遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情 形，不会影响公司的独立性，公司不会因此而对关联方产生依赖。因此，我们同 意将该议案提交董事会审议。董事会在审议该议案时，关联董事应回避表决。 深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事专门会 议 2024 年第二次会议通知已于 2024 年 12 月 6 日以传真、书面及电子邮件等方 式送达各位独立董事，会议于 2024 年 12 月 12 日以通讯表决方式召开。本次会 议应参加表决的独立董事 3 名，实际参加表决的独立董事 3 名。经独立董事共 同推举，本次会议由独立董事姜齐荣先生主持，会议的召集、召开和表决程序 符合公司《独立董事制度》等的有关规定。 一、《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》； 经各位独立董事认真审议，会议形成如下决议： 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 二、 ...