瑞丰高材:关于第五届董事会第二十一次会议决议的公告

| 证券代码：300243 | 证券简称：瑞丰高材 公告编号：2024-059 | | --- | --- | | 债券代码：123126 | 债券简称：瑞丰转债 | 山东瑞丰高分子材料股份有限公司 关于第五届董事会第二十一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 十一次会议于 2024 年 11 月 29 日在公司三楼会议室以现场和通讯相结合的方式 召开，本次会议通知于 2024 年 11 月 19 日以电子邮件的方式发出。本次会议应 出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。 本次董事会由董事长周仕斌先生主持。本次会议召开符合相关法律、行政法规、 部门规章和公司章程的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议，形成以下决议： 1、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事 候选人的议案》 鉴于公司第五届董事会任期即将届满，公司按照相关法定程序进行董事会换 届选举。根据《公司 ...