瑞丰高材:关于第六届董事会第一次会议决议的公告

| 证券代码：300243 | 证券简称：瑞丰高材 | 公告编号：2024-068 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123126 | 债券简称：瑞丰转债 | | 山东瑞丰高分子材料股份有限公司 关于第六届董事会第一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一 次会议于 2024 年 12 月 16 日在公司三楼会议室召开，本次会议在公司同日召开 的公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生第六届董事会成员后，经第六届董 事会全体董事同意豁免本次会议通知期限要求，现场发出会议通知。本次会议应 出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。 本次董事会由全体董事共同推举的董事周仕斌先生主持。本次会议召开符合相关 法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次需审议的全部议案进行了讨论，形成以下决议： 1、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 ...