瑞丰高材:关于董事会、监事会完成换届选举暨部分独立董事离任、聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

| 证券代码：300243 | 证券简称：瑞丰高材 公告编号：2024-070 | | --- | --- | | 债券代码：123126 | 债券简称：瑞丰转债 | 山东瑞丰高分子材料股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 暨部分独立董事离任、聘任高级管理人员 及证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 16 日召开公司职工代表大会选举产生了第六届监事会职工代表监事，同日召开 了 2024 年第一次临时股东大会、第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一 次会议，完成了董事会、监事会换届选举及高级管理人员和证券事务代表的换届 聘任。现将相关情况公告如下： 一、公司第六届董事会组成情况 公司第六届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名， 设董事长 1 名。董事会成员组成情况如下： 非独立董事：周仕斌先生（董事长）、刘春信先生、宋志刚先生、唐传训先 生、王健先生、邵泽恒先生 独立董事：吴战鹏先生、许肃贤先生（会计专业人士）、刘彦 ...