雄帝科技:董事会议事规则（2024年12月修订）

深圳市雄帝科技股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为完善深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）治理结构，保障董事会依法独立、规范、有效地行使决策权，确保董事会 能够高效规范运作和科学决策，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等有关法律、法规、规范性文件和《深圳市雄帝科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"），制定本规则。 第二条 董事会是本公司常设决策机构，对股东大会负责，按照法律法规、规 范性文件、《公司章程》和本规则的规定，履行其职责。 第三条 董事会会议是董事会议事的主要形式。董事按规定参加董事会会议 是履行董事职责的基本方式。 第二章 董事会的组成 第四条 公司设董事会，对股东大会负责。 第五条 董事会由七名董事组成，其中独立董事 3 人。董事会设董事长 1 人， 可以设副董事长。 第六条 董事长 ...