雄帝科技:关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

证券代码：300546 证券简称：雄帝科技 公告编号：2024–049 深圳市雄帝科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 2 日召开第五 届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议 案》，决定于 2024 年 12 月 18 日召开 2024 年第三次临时股东大会。现将本次股东大会 的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会。 2.股东大会召集人：公司董事会。经公司第五届董事会第十七次会议审议通过后， 决定召开 2024 年第三次临时股东大会。召集程序符合法律、法规、规范性文件和公司 章程的规定。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《股 东大会议事规则》的规定。 6.召开方式：本次会议采取现场投票及网络投票相结 ...