雄帝科技:关于董事会换届选举的公告

证券代码：300546 证券简称： 雄帝科技 公告编号：2024 – 046 深圳市雄帝科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述董事候选人需通过 2024 年第 三次临时股东大会进行审议，股东大会选举董事时将采用累积投票制，通过选举 产生 4 名非独立董事和 3 名独立董事，共同组成公司第六届董事会。第六届董事 会任期自 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算，任期三年。为确保 董事会的正常运作，在第六届董事会董事就任前，公司第五届董事会董事仍将继 续按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务 和职责。 1 本次换届选举后，第五届董事会董事谢向宇、陈先彪、彭德芳及独立董事安 鹤男、胡皓华将不再担任公司董事职务。上述人员担任公司董事期间，兢兢业业， 勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对谢向宇、 陈先彪、彭德芳、安鹤男及胡皓华在任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 深圳市雄帝科技股份有限公司 深 ...