雄帝科技:关于董事会、监事会完成换届选举的公告

证券代码：300546 证券简称： 雄帝科技 公告编号：2024 – 052 深圳市雄帝科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 2 日召 开了 2024 年第一次职工代表大会，并于 2024 年 12 月 18 日召开了 2024 年第三 次临时股东大会，公司董事会、监事会换届选举已完成，现将有关事项公告如下： 一、公司第六届董事会组成情况 公司第六届董事会由七名董事组成，其中非独立董事四名，独立董事三名， 组成情况具体如下： 2. 职工代表监事：刘金瑞 公司第六届监事会中职工代表监事的比例为监事总数的三分之一，不存在公 司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间 担任公司监事的情形，符合相关法规及《公司章程》的规定。 公司第六届监事会监事任期三年，自 2024 年第三次临时股东大会审议通过 1 1. 非独立董事：高晶、郑嵩、唐孝宏、薛峰； 2. 独立董事：王绍宏、冯绍津、漆韡。 公司第六届董事会 ...