宏微科技:江苏宏微科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告

| | | 转债代码：118040 债券简称：宏微转债 江苏宏微科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏宏微科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会议 （以下简称"会议"）通知于 2024 年 12 月 3 日以电子邮件方式送达公司全体董 事，本次会议为紧急会议，全体董事一致同意豁免本次董事会会议的通知时限， 召集人已在董事会会议上就豁免董事会会议通知时限的相关情况作出说明。公司 于 2024 年 12 月 4 日在公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开会议。会议应出 席董事 8 名，实际出席董事 8 名，会议由董事长赵善麒主持本次会议。本次会议 的召集、召开符合有关法律、法规和《江苏宏微科技股份有限公司章程》的规定， 会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于第二期以集中竞价交易方式回购公司股份方案的 议案》 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为增强投资者对公司的投 资信心，结合公司 ...