宏英智能:第二届董事会第七次会议决议公告

证券代码：001266 证券简称：宏英智能 公告编号：2024-071 上海宏英智能科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 七次会议通知于 2024 年 12 月 4 日以邮件方式发出，参会董事一致同意豁免本次 董事会会议通知时限要求，同意于 2024 年 12 月 6 日召开第二届董事会第七次会 议。 2、本次董事会会议于 2024 年 12 月 6 日在公司会议室以现场结合通讯方式 召开。 3、本次董事会会议应出席的董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人。 4、本次董事会会议由董事长张化宏先生召集并主持，公司监事会主席列席 了本次会议。 5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规 定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 经审议，董事会认为大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备在国内从事上 市公司审计业务 ...