宏英智能:关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

证券代码：001266 证券简称：宏英智能 公告编号：2024-075 上海宏英智能科技股份有限公司 2、股东大会的召集人：公司董事会。 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国 公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 6 日召 开第二届董事会第七次会议，审议通过《关于提请召开 2024 年第四次临时股东大 会的议案》，同意于 2024 年 12 月 25 日召开公司 2024 年第四次临时股东大会。现 将具体事项公告如下： 4、会议召开时间： 一、会议召开基本情况 现场会议时间：2024 年 12 月 25 日（星期三）14:00，会期半天。 1、股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会。 （1）现场表决（包含通讯方式）：包括本人出席以及通过填写授权委托书授 权他人出席，通过通讯方式参会或列席会议的人 ...