埃斯顿:第五届董事会独立董事专门会议第四次会议决议

南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董 事专门会议第四次会议通知于 2024 年 11 月 7 日以电话、邮件等方式发出，会议 于 2024 年 11 月 11 日以通讯表决方式召开。会议应出席独立董事 3 人，实际出 席独立董事 3 人，全体独立董事共同推举本次会议由冯虎田先生主持。本次会议 的召开符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及相关法律、法规以及《公 司章程》的规定。经审议，通过如下议案： 一、审议并通过《关于参股公司增资暨公司放弃优先认缴出资权的关联交 易议案》 经审核，独立董事认为：本次增资有利于满足参股公司南京埃斯顿酷卓科技 有限公司（以下简称"埃斯顿酷卓"）经营发展的资金需求，对埃斯顿酷卓的未 来发展具有积极作用。公司放弃参股公司埃斯顿酷卓增资的优先认缴出资权不会 对公司的生产经营、财务状况、经营成果产生不利影响。本次关联交易遵循了公 开、公平、公正的原则，交易定价公允、合理，不存在损害公司、股东尤其是中 小股东利益的情形。 同意参股公司增资暨公司放弃优先认缴出资权的关联交易事项，并同意将该 议案提交公司董事会审议，其中关联董事应回避表决。 表决结果：同意 ...