埃斯顿:关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知

股票代码：002747 股票简称：埃斯顿 公告编号：2024-073号 南京埃斯顿自动化股份有限公司 关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 十一次会议决议，公司决定召开 2025 年第一次临时股东大会，现将有关事项通 知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2. 会议的召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法性、合规性：公司第五届董事会第十一次会议审议通过 了《关于提议召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的 召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和 《公司章程》的规定。 4. 会议召开的日期和时间： 现场会议召开日期、时间：2025 年 1 月 15 日（星期三）下午 15:00 网络投票时间为：2025 年 1 月 15 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为：2025 年 1 月 15 日 9:15-9: ...