埃斯顿:第五届董事会第十一次会议决议公告

股票代码：002747 股票简称：埃斯顿 公告编号：2024-069号 南京埃斯顿自动化股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 一次会议通知于 2024 年 12 月 27 日以电话、邮件等方式发出，会议于 2024 年 12 月 30 日在南京市江宁区吉印大道 1888 号（江宁开发区）公司会议室，以现 场结合通讯的表决方式召开。本次会议由董事长吴波先生主持，会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以 及《公司章程》的规定。经审议，通过如下议案： 一、审议并通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》 同意公司将回购专用证券账户中 2,513,000 股回购股份的用途由"用于员工 持股计划或股权激励计划"变更为"用于注销并减少公司注册资本"。注销完成 后，公司注册资本将由 86,953.1453 万元变更为 86,701.8453 万元；公司股本总 数将由 86,953.1453 万股变更为 ...