博杰股份:第三届董事会第八次会议决议公告

| 证券代码：002975 | 证券简称：博杰股份 公告编号：2024-107 | | --- | --- | | 债券代码：127051 | 债券简称：博杰转债 | 珠海博杰电子股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 珠海博杰电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次会议于 2024 年 12 月 24 日以电子邮件方式发出通知，会议于 2024 年 12 月 27 日在公司 12 楼会议室，以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长王兆春先生主 持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中董事成君先生、陈均先生、 黄宝山先生、李冰女士、谭立峰先生以通讯方式参会，公司监事、高级管理人员 列席会议，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过以下议案： 1、审议通过《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》 该议案尚须提交股东大会进行审议。 2、审议通过《关于 2025 ...