金新农:关于补选公司董事的公告

证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2024-089 深圳市金新农科技股份有限公司 关于补选公司董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 为进一步规范深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策程序，促使董事会有效履行职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根 据有关法律法规及《公司章程》规定，公司控股股东广州金农产业投资合伙企业 （有限合伙）提名张国南先生为公司第六届董事会非独立董事。上述提名已经公 司第六届董事会提名委员会资格审核。 公司于 2024 年 12 月 9 日召开的第六届董事会第八次临时会议审议通过了 《关于补选公司董事的议案》，同意提名张国南先生为公司第六届董事会非独立 董事候选人（简历详见附件），并提交公司股东大会审议，任期自股东大会审议 通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。 本次补选董事工作完成后，公司董事人数为 7 人，其中独立董事 3 人，占 公司董事人数三分之一以上。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表 担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 特此公告 ...