江苏国信:第六届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2024-060 江苏国信股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏国信股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十 三次会议通知于 2024 年 12 月 18 日，以书面、通讯方式发给公司董 事，会议于 2024 年 12 月 30 日以通讯方式召开。本次会议应出席董 事七名，实际出席董事七名。公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由 董事长徐文进先生召集。与会董事经过认真审议，做出如下决议： 一、审议通过《关于公司董事会向经理层授权事项的议案》 （一）授权清单 1.与关联自然人发生的交易金额在 30 万元以内的交易事项； 2.与关联法人发生的金额占最近一期经审计净资产绝对值 0.5% 以下的交易事项； 3.不可抗力、重大突发事件或紧急情况的处置权（经理层行使权 第 1 页 共 3 页 力时，应符合法律法规、维护公司利益，并在事后及时向董事会报告）。 （二）授权期限 自 2025 年 ...