世嘉科技:第四届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：002796 证券简称：世嘉科技 公告编号：2024-080 苏州市世嘉科技股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称"公司"或"世嘉科技"）第四届 董事会第二十次会议于 2024 年 11 月 6 以专人送达、电子邮件、电话通知等方式 通知了全体董事，会议于 2024 年 11 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯的方式 召开。会议由公司董事长王娟女士召集和主持，应到董事 5 人，实到董事 5 人， 公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序、出席人 数、审议和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 及《苏州市世嘉科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》 鉴于第四届董事会成员任期即将届满，经公司第四届董事会提名委员会审查 通过，公司董事会拟提名王娟女士、韩惠明先生、周燕飞先生为公司第五届 ...