世嘉科技:关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告

证券代码：002796 证券简称：世嘉科技 公告编号：2024-094 苏州市世嘉科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称"公司"或"世嘉科技"）于 2024 年 11 月 25 日召开了 2024 年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司 董事会换届暨选举非独立董事的议案》《关于公司董事会换届暨选举独立董事的 议案》《关于公司监事会换届暨选举非职工代表监事的议案》等议案，并选举产 生了公司第五届董事会及监事会成员；同日，公司召开了第五届董事会第一次会 议，会议审议通过了关于聘任公司高级管理人员等议案，现将上述内容公告如下： 一、第五届董事会成员情况 （一）第五届董事会成员 1. 非独立董事：王娟女士（董事长）、韩惠明先生、周燕飞先生； 2. 独立董事：张瑞稳先生（会计专业人士）、徐华滨先生。 任期自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年，本次董事会换届 选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人 数总 ...