世嘉科技:第五届董事会第一次会议决议公告

证券代码：002796 证券简称：世嘉科技 公告编号：2024-092 苏州市世嘉科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称"公司"或"世嘉科技"）第五届 董事会第一次会议于 2024 年 11 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召 开。会议由公司董事长王娟女士召集和主持，应到董事 5 人，实到董事 5 人，公 司监事、高级管理人员列席了本次会议。根据《苏州市世嘉科技股份有限公司董 事会议事规则》相关规定，经与会董事一致同意，本次会议豁免提前 2 日通知； 本次会议的召集和召开程序、出席人数、审议和表决程序均符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《苏州市世嘉科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 出席会议的董事一致同意选举王娟女士担任公司第五届董事会董事长，任期 三年，与第五届董事会任期一致。 表决结果：同意 5 票， ...