天智航:第六届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：688277 证券简称：天智航 公告编号：2024-048 北京天智航医疗科技股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 董事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的情 况下，使用最高余额不超过人民币 5,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进 行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但 不限于结构性存款、定期存款、大额存单、证券公司收益凭证等），使用期限在 公司董事会审议通过之日起后，自上一次授权期限到期日（2024 年 11 月 14 日） 起 12 个月内有效，在上述额度和期限范围内，可以循环使用。 北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 四次会议通知于 2024 年 11 月 7 日和 2024 年 11 月 12 日以电子邮件及通讯方式 送达公司全体董事，于 2024 年 11 月 12 日以 ...