中国宝安:第十四届董事局第五十六次会议决议公告

证券代码：000009 证券简称：中国宝安 公告编号：2024-034 中国宝安集团股份有限公司第十四届董事局 第五十六次会议决议公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、董事局会议召开情况 1、中国宝安集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、"本集团"）第 十四届董事局第五十六次会议的会议通知于 2024 年 11 月 18 日以电话、书面或邮 件等方式发出。 2、本次会议于 2024 年 11 月 26 日在公司会议室以现场方式召开。 3、会议应到董事 8 人，实到董事 7 人。独立董事李瑶女士因出差书面委托独 立董事梁发贤先生代为出席并行使表决权。 4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。 二、董事局会议审议情况 1、审议通过了《关于董事局换届选举非独立董事的议案》，表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司董事局提名黄旭、曾广胜、陈 文昌、徐飚、孙学东、单慧为公司第十五届董事局非独立董事候选人，任期三年， 自公司股东大会审议通过之 ...