中国宝安:第十五届董事局第一次会议决议公告

证券代码：000009 证券简称：中国宝安 公告编号：2024-040 中国宝安集团股份有限公司第十五届董事局 第一次会议决议公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、董事局会议召开情况 1、中国宝安集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、"本集团"）第 十五届董事局第一次会议的会议通知于 2024 年 12 月 13 日以电话、书面或邮件等 方式发出。 2、本次会议于 2024 年 12 月 16 日在公司会议室以现场方式召开。 3、会议应到董事 9 人，实到 9 人。 4、本次会议由黄旭女士主持，监事列席会议。 5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。 二、董事局会议审议情况 1、审议通过了《关于选举公司第十五届董事局主席、副主席的议案》，表决 结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 会议选举黄旭为公司第十五届董事局主席，选举曾广胜为公司第十五届董事 局副主席，任职期限与公司第十五届董事局一致。 2、审议通过了《关于修订<薪酬与考核委员会实施细则>的议案》, 表决结果 为：同意 ...