金信诺:第五届董事会2024年第四次会议决议公告

证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2024-105 深圳金信诺高新技术股份有限公司 第五届董事会 2024 年第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2024 年 第四次会议通知于 2024 年 12 月 27 日以电子邮件的方式送达各位董事，会议于 2024 年 12 月 30 日上午 10:00 在公司 27 楼会议室以通讯表决方式召开。本次会 议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由董事长黄昌华先生召集和主 持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，出席会议人员对本次会议的召集、 召开方式无异议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》等规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司募投项目延期的议案》 在未改变募投项目实施主体、募投项目用途及投资规模，不存在变相改变募 集资金投向和损害股东利益的情形下，结合公司自身财务状况及募投项目实际推 进情 ...