拾比佰:2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：831768 证券简称：拾比佰 公告编号：2024-077 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 28 日 2.会议召开地点：珠海市金湾区平沙镇怡乐路 181 号 D 栋二楼会议室 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 31,705,034 股，占公司有表决权股份总数的 28.5708%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 80,754 股，占公司有表决权股份总数的 0.0728%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事杜半之先 ...