中恒集团:广西梧州中恒集团股份有限公司第十届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：600252 证券简称：中恒集团 公告编号：临 2024-113 鉴于王祥勇先生已辞去公司总法律顾问职务，为加强公司法律合规建设，结 合公司实际工作需要，董事会同意聘任王海润先生担任公司总法律顾问，任期自 本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。 广西梧州中恒集团股份有限公司 第十届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称"公司"或"中恒集团"）第十 届董事会第二十四次会议通知和议案材料于 2024 年 12 月 26 日以电子邮件的方 式发出，会议于 2024 年 12 月 27 日以现场结合通讯方式在广西南宁市江南区高 岭路 100 号办公楼会议室召开，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限。会议 由公司董事长杨金海先生主持，独立董事陈道峰先生和龚行楚先生以通讯方式出 席会议。会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。会议的召集和召开 符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定 ...