风范股份:第六届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 1、常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八 次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规 定。 2、本次董事会会议通知和议案材料于 2024 年 12 月 8 日以书面及微信等形 式送达全体董事。 证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：2024-090 常熟风范电力设备股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 3、本次董事会会议于 2024 年 12 月 13 日在公司以现场及通讯表决方式召 开。 4、本次董事会会议应参加董事 13 人，实际参加董事 13 人。 5、本次董事会会议由董事长王建祥先生主持，公司监事和高级管理人员列 席了会议。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于 2025 年度担保计划的议案》 表决结果：13 票同意；0 票反对；0 票弃权。 本议案已经独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东大会审议，内容详见 上海证券交易所网站（www.s ...