仟源医药:第五届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2024-097 山西仟源医药集团股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见中国证监会指定信息披露网站发布的《关于设立全资子公司的公 告》。 表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告 山西仟源医药集团股份有限公司 山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 22 日 以邮件方式发出第五届董事会第二十三次会议通知及议案，2024 年 11 月 25 日公 司以通讯表决的方式召开本次会议。本次会议由董事长黄乐群先生主持，应出席 董事 8 名，实际出席董事 8 名，出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异 议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以投票表决 ...