ST通葡:通化葡萄酒股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 重要内容提示： 该日常关联交易需提交股东大会审议 该日常关联交易属于公司正常业务经营事项，交易价格参照市场价格协 商确定，符合公司及投资者利益，不会对关联方形成较大依赖。 一、日常关联交易基本情况 证券代码：600365 证券简称：ST 通葡 公告编号：临 2024—062 通化葡萄酒股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024年12月9日，公司分别召开了第九届董事会第五次会议和第九届监事会 第五次会议，审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，董事会中关 联董事吴玉华、陈晓琦需要回避表决，监事会中无关联监事需要回避表决。该议 案尚需提交股东大会审议，关联股东需在股东大会上对相关议案回避表决。 本次关联交易事项提交公司董事会审议前已经公司第九届董事会第一次独 立董事专门会议以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过。公司全体独立董事 同意将《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会 ...