贝特瑞:关于召开2024年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2024-097 贝特瑞新材料集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2024 年 11 月 26 日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于召开公司 2024 年第 三次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》 的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票或网络投票的其中一种方式参与表决，如果同一 表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1. 现场会议召开时间：2024 年 12 月 12 ...