大禹节水:第六届监事会第二十九次（临时）会议决议公告

| 证券代码：300021 | 证券简称：大禹节水 | 公告编号：2024－163 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123063 | 债券简称：大禹转债 | | 大禹节水集团股份有限公司 第六届监事会第二十九次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二十九次 （临时）会议，于 2024 年 12 月 13 日下午 14：00 在公司会议室以现场和通讯会 议相结合的方式召开，会议通知于 2024 年 12 月 6 日以邮件、传真或专人送达的 方式送达。会议由监事会主席王光敏先生主持，全体监事列席了本次会议。应参 加表决的监事 3 人，实际参与表决的监事 3 人。会议符合《公司法》及《公司章 程》的相关规定。与会监事经认真审议，形成如下决议： 一、 审议通过《关于拟变更 2024 年度财务报告和内部控制审计机构的议 案》 该议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 审议通过《关于制定<委托理财管理制度>的议案》 具体内容详见公司同 ...