华安鑫创:第三届董事会第十次会议决议公告

证券代码：3 0 0 9 2 8 证券简称：华安鑫创 公告编号：2 0 2 4 - 0 5 7 华安鑫创控股（北京）股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华安鑫创控股（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十次会议通知于 2024 年 12 月 20 日以电话、邮件等方式向各位董事发出，会议 于 2024 年 12 月 26 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长何 攀先生召集并主持，应出席会议的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。公司监 事及高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规 定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一） 审议通过《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》 经与会董事审议，同意在不影响公司日常经营，确保不影响募集资金投资计 划正常进行和募集资金安全的情况下，公司可以使用不超过人民币 5,000 万元的 闲置募集资金（含超募资金）和不超过人民币 1. ...