中际旭创:第五届董事会第十四次会议决议公告

第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中际旭创股份有限公司 证券代码：300308 证券简称：中际旭创 公告编号：2024-088 中际旭创股份有限公司(以下简称"公司"或"中际旭创") 第五届董事会第十 四次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 11 月 1 日以传真、电子邮件等方 式发出，并于 2024 年 11 月 7 日上午 9:30 以通讯方式召开，会议由董事长刘圣先生主 持，会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，公司监事及相关人员列席了会议。会 议的召开及表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过了《关于调整第三期限制性股票激励计划预留部分授予数量及价格 的议案》 因在限制性股票授予前公司实施了 2023 年度利润分派方案，根据《公司第三期 限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定，公司本次将预留部分的授予价格由 52.33 元/股调整为 37.06 元/股，将授予数量由 80.00 万 ...