中际旭创:第五届董事会独立董事专门会议第四次会议决议公告

第五届董事会独立董事专门会议第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中际旭创股份有限公司(以下简称"公司"或"中际旭创")第五届董事会独立董 事专门会议第四次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 12 月 20 日以电子邮件 方式发出通知，并于 2024 年 12 月 26 日上午 9:00 以通讯方式召开，会议由独立董事 屈文洲先生召集并主持，会议应到独立董事 4 人，实到独立董事 4 人。本次会议的召 开及表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并 通过了以下议案： 一、审议通过了《关于全资子公司转让参股公司股权暨关联交易的议案》 中际旭创股份有限公司 证券代码：300308 证券简称：中际旭创 公告编号：2024-101 表决结果：4 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 二、备查文件 1、中际旭创第五届董事会独立董事专门会议第四次会议决议。 特此公告 中际旭创股份有限公司董事会 2024 年 12 月 30 日 公司全资子公司苏州旭创科技有限公司持有集益威半导体（上海）有限公司（以 下简称"标 ...