中际旭创:第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中际旭创股份有限公司(以下简称"公司"或"中际旭创") 第五届董事会第十 六次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 12 月 20 日以传真、电子邮件等 方式发出，并于 2024 年 12 月 27 日上午 9:30 以通讯方式召开，会议由董事长刘圣先 生主持，会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，公司监事及相关人员列席了会议。 会议的召开及表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了以下议案： 证券代码：300308 证券简称：中际旭创 公告编号：2024-098 中际旭创股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权 三、审议通过了《关于修订公司对外投资管理制度的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》等有关法律法规及规范性文件的规定，结合《公司章程》的相关 规定以及公司的实际情况，公司对《中际旭创对外投资管理制度 ...