恒锋信息:关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

债券代码：123173 债券简称：恒锋转债 证券代码：300605 证券简称：恒锋信息 公告编号：2024-106 恒锋信息科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 26 日召开 第四届董事会第八次会议，审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议 案》，公司董事会决定于 2025 年 1 月 13 日召开 2025 年第一次临时股东大会，现 将会议有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》的规定。 4、会议召开的时间 （2）公司董事、监事、高级管理人员及董事会认可的其他人员； （3）公司聘请的见证律师。 （1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 13 日（星期一）下午 ...