元隆雅图:第五届董事会第一次会议决议

第五届董事会第一次会议决议公告 证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 公告编号：2024-087 北京元隆雅图文化传播股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 2024 年 12 月 12 日，北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下简称"公 司"）第五届董事会第一次会议以现场方式在公司会议室召开。会议通知于 2024 年 12 月 12 日以现场通知形式送达全体董事。公司董事应到 7 人，实到 7 人，符 合法定人数，公司高级管理人员列席会议。会议由孙震先生主持，本次会议的召 开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《北 京元隆雅图文化传播股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规 定。 二、决议情况 经表决，会议审议通过了以下议案： 1.审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 董事会提名孙震先生担任公司董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之 日起至公司第五届董事会届满之日止。孙震先生简历详见附件。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票， ...