元隆雅图:第五届监事会第一次会议决议

第五届监事会第一次会议决议公告 证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 公告编号：2024-088 北京元隆雅图文化传播股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 2024 年 12 月 12 日，北京元隆雅图文化传播股份有限公司（简称"公司"） 第五届监事会第一次会议在公司会议室召开（本次会议通知于 2024 年 12 月 12 日以邮件形式送达全体监事）。公司监事应到 3 人，实到 3 人，符合法定人数。 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》相关规定。会议由李 娅主持。 二、决议情况 经表决，会议审议通过了以下议案： 1.审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》 此项议案尚须提交公司股东大会审议。 1 第五届监事会第一次会议决议公告 三、备查文件： 《第五届监事会第一次会议决议》 特此公告。 北京元隆雅图文化传播股份有限公司监事会 监事会提名李娅女士担任公司监事会主席，任期三年，自本次监事会通过 之日起至公司第五届监事会届满之日止。李娅女士简历见附件。 表决结果：同意 2 ...