元隆雅图:第五届董事会第二次会议决议

证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 公告编号：2024-093 北京元隆雅图文化传播股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 2024 年 12 月 24 日，北京元隆雅图文化传播股份有限公司(以下简称"公司") 第五届董事会第二次会议以通讯方式召开。会议通知已提前以电子邮件形式送达 全体董事。公司董事应到 7 人，实到 7 人，符合法定人数，其中董事孙震先生委 托董事边雨辰先生出席会议并行使表决权。公司部分高级管理人员列席会议。会 议由董事边雨辰先生主持，本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》及《北京元隆雅图文化传播股份有限公司章程》相关规定。 二、决议情况 经表决，会议审议通过了以下议案： 第五届董事会第二次会议决议公告 人民币 15,000.00 万元的自有资金进行现金管理，有效期自董事会审议通过之日 起 12 个月内，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。 3．审议通过《关于公司 2024 年度 ...