孚能科技:孚能科技第二届董事会第三十八次会议决议公告

证券代码：688567 证券简称：孚能科技 公告编号：2024-036 孚能科技（赣州）股份有限公司 第二届董事会第三十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 孚能科技（赣州）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三十 八次会议于 2024 年 12 月 25 日采取现场结合通讯方式召开。本次会议的通知于 2024 年 12 月 19 日发出。董事会议应到董事 11 人，实到董事 11 人。会议由董 事长 YU WANG 先生主持。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公 司法》及《孚能科技（赣州）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以投票表决方式审议并通过如下议案： (一)审议通过《关于预计公司 2025 年度日常关联交易额度的议案》 公司实际控制人之一、董事、研究院院长 Keith D. Kepler 先生担任 SIRO SILK ROAD TEMİZ ENERJİDEPOLAMA TEKNOLOJİL ...