金博股份:金博股份第三届董事会第二十七次会议决议公告

证券代码：688598 证券简称：金博股份 公告编号：2024-057 湖南金博碳素股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 湖南金博碳素股份有限公司（以下简称"公司"、"金博股份"）第三届 董事会第二十七次会议于 2024 年 12 月 25 日以通讯会议形式召开，会议通知于 2024 年 12 月 22 日以电子邮件及电话的方式发出。本次会议由公司董事长廖寄 乔先生召集和主持，公司应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召 集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）和《湖南金博碳素股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过如下议案： （一）审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流 动资金及部分募投项目延期的议案》 内容：鉴于公司 2021 年度向特定对象发行 ...