跨境通:第五届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2024-060 跨境通宝电子商务股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 11 月 23 日以 书面送达或电子邮件等方式向公司全体董事和监事发出召开第五届董事会第二十五次会议 （"本次会议"）的通知。本次会议于 2024 年 11 月 29 日以现场及通讯的方式召开，其中 以通讯表决方式出席会议的董事有王丽珠女士、杨波女士、苏长玲女士。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由公司董事长李勇先生主持，公司监事列席了会议。本次会议 的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议，通过了以下议案 （一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 本议案尚需提交股东会审议。 《 < 公 司 章 程 > 修 正 对 照 表 》 详 见 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网 （http://www ...