跨境通:董事会秘书工作细则（2024年11月）

第一条 为了促进跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对公司董事会秘书的管理 监督，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）及《跨境通宝电子商务股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"），结合公司的实际情况制定本细则。 第二条 董事会秘书由公司董事会聘任，依据公司章程、《股票上市规则》赋予 的职权开展工作和履行职责，对董事会负责。 跨境通宝电子商务股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第三条 董事会秘书为公司的高级管理人员。对公司和董事会负责，承担法律法 规及公司章程对公司高级管理人员所要求的义务，行使相应的职权，履行相应的 职责，并获取相应报酬。 第四条 董事会秘书的报酬和支付方式由董事会或其专门委员会提出，董事会决 定。 第二章 任职资格 第五条 公司董事会秘书的任职资格： （一）董事会秘书应当具有从事秘书、管理、股权事务等工作经验的自然人， 并经深圳证券交易所组织的专业培训和资格考核取得合格证书； 第三章 职责范围及义务 （二）董事会秘书应当掌握财 ...