跨境通:董事会议事规则（2024年11月）

董事会议事规则 第一条 为规范跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事方 式和议事程序，促使董事会有效履行职责，提高董事会的规范运作和科学决策水平， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及其他法律法规和《跨境通 宝电子商务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实际 情况制定本议事规则。 第二条 董事会下设证券事务部，处理董事会日常事务，保管董事会印章。董事会秘 书主管证券事务部相关工作。 董事会下设审计委员会、提名委员会、战略发展委员会、薪酬与考核委员会作为 董事会的专门工作机构。 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 跨境通宝电子商务股份有限公司 第六条 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会办公室或者直接 向董事长提交经提议人签字（盖章） ...