思美传媒:思美传媒股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2024-055 思美传媒股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关 于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-057）。 本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。 2.审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关 于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-058）。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本次续聘审计机构的审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，充分 恰当，不存在损害公司及股东利益的情形，同意续聘信永中和会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2024 年度报告和内部控制 ...