齐峰新材:第六届董事会第十次会议决议公告

齐峰新材料股份有限公司（以下称"公司"）于2024年12月13日以邮件、送达等 方式发出召开第六届董事会第十次会议的通知，会议于2024年12月25日在公司会议室 以现场表决的方式召开。应出席会议董事7名，实际参会7名。公司监事和高管人员列 席了会议。会议由董事长李学峰先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：002521 证券简称：齐峰新材 公告编号：2024-039 齐峰新材料股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用 的自筹资金的议案》 同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币27,041.10万 元，以及已支付发行费用的自筹资金人民币28.30万元，置换资金总额为人民币 27,069.40万元。 具体内容请见公司于2024年12月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的 相关公告。 表决结果：有效表决票7票，同意7票，弃权0票 ...