诚迈科技:国泰君安证券股份有限公司关于诚迈科技（南京）股份有限公司2024年持续督导工作现场检查报告

国泰君安证券股份有限公司 关于诚迈科技（南京）股份有限公司 2024 年持续督导工作现场检查报告 | 被保荐公司简称：诚迈 保荐机构名称：国泰君安证券股份有限公司 | | --- | | 科技 | | 保荐代表人姓名：王胜 联系电话：021-38676666 | | 保荐代表人姓名：嵇坤 联系电话：021-38676666 | | 现场检查人员姓名：王胜 | | 现场检查对应期间：2024 年度 | | 现场检查时间：2024 年 12 月 9 日 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | 现场检查手段： | | 1、查阅公司章程和公司治理制度； | | 2、查阅公司历次董事会、监事会、股东大会会议材料； | | 3、与董事会秘书等高管进行访谈，了解公司基本制度的执行情况和董事、监事和高级管 | | 理人员履行职务勤勉尽责情况； | | 4、了解公司与关联方在人员、资产、财务、机构、业务等方面是否存在影响独立性的情 | | 形。 | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ | | 3.三会会议记录是否完 ...