诚迈科技:第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300598 证券简称：诚迈科技 公告编号：2024-057 诚迈科技（南京）股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长王继平先生召集，会议通知于 2024 年 12 月 17 日以 电话、电子邮件、专人送达等形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议 的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次董事会于 2024 年 12 月 20 日在公司十二楼会议室召开，本次会议采 取现场结合通讯方式召开。 3、本次董事会应到 9 人，实际出席会议人数为 9 人，其中现场出席会议人 数为 3 人，董事王继平、刘荷艺、刘冰冰、王艳萍、黄海燕、王云霞以通讯方式 参加会议并表决。 4、本次董事会由董事长王继平先生主持，公司监事、高级管理人员列席了 会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议《关于 2025 年度预计日常关联交易的议案》 同意公司及 ...