诚迈科技:关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

证券代码：300598 证券简称：诚迈科技 公告编号：2024-056 诚迈科技（南京）股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 五次会议审议通过，决定于 2025 年 1 月 9 日（星期四）召开 2025 年第一次临时 股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司第四届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十五次会议审议通过， 决定召开 2025 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开日期和时间：2025 年 1 月 9 日（星期四）下午 14:30； 网络投票日期和时间：2025 年 1 月 9 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 1 月 9 日上午 9:15-9:25 ...